Desafíos del oficial de cumplimiento y los auditores en un entorno de alto riesgo
Justificación Cada vez es mayor la diversidad de mecanismos y plataformas mediante las cuales se ingresan al sistema legal fondos obtenidos mediante operaciones ilícitas, cuyos orígenes son variados, así como sus destinos en sus diversas formas, algunos de los cuales continúan agrandando el círculo perverso del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/LT).…